Destapan red empresarial que habría lavado millonarios recursos con venta de ropa femenina en Colombia
Lavado de activos por cerca de 730.000 millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación reveló el funcionamiento de un presunto conglomerado empresarial que, bajo la fachada de una cadena de venta de ropa femenina, habría servido para ingresar al país recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando.
De acuerdo con la investigación, liderada por la Delegada contra las Finanzas Criminales y con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la organización habría estructurado una red compuesta por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel para ocultar operaciones ilegales.
Así operaba la red
El esquema criminal consistía en ingresar al país productos como prendas de vestir, juguetes y cosméticos, los cuales posteriormente eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad.
Según el ente acusador, las maniobras incluían:
- Fragmentación de transacciones para evitar controles
- Simulación de relaciones comerciales
- Uso de empresas fachada
- Dificultades en la trazabilidad del dinero
Estas acciones habrían permitido incorporar grandes sumas de dinero ilícito al sistema económico formal, evadiendo controles aduaneros y financieros.
Millonarias cifras bajo la lupa
Las autoridades han documentado conductas delictivas que incluyen:
- Lavado de activos por cerca de 730.000 millones de pesos
- Enriquecimiento ilícito superior a 430.000 millones de pesos
- Mercancía decomisada por más de 54.000 millones de pesos, en operativos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
- Un posible contrabando que superaría los 75.000 millones de pesos
Además, una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales obtuvo órdenes de captura contra varios presuntos implicados, las cuales avanzan en proceso de materialización.
Golpe a bienes y expansión nacional
Como parte del proceso, la Fiscalía impuso medidas cautelares sobre:
- 405 locales comerciales
- 40 inmuebles
- 8 vehículos
- 1 sociedad
Las diligencias de ocupación se realizaron en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos, con apoyo del Ejército Nacional.
Las autoridades indicaron que los bienes seguirán operando mientras avanza el proceso de extinción del derecho de dominio ante los jueces competentes.
Este caso se conoce por su impacto nacional y por el volumen de recursos que habrían sido movilizados mediante esta estructura, considerada una de las más grandes detectadas recientemente en materia de finanzas criminales en el país.