Fiscalía acusa a cinco personas por lavado de activos con criptomonedas
Según la Fiscalía, el modelo ofrecía rentabilidades irreales del 0.5% diario y hasta 12% mensual.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Carolina Granada Hernández, Gloria Izquierdo López, Luis Fernando Adams Suárez, Cristian Camilo Giraldo López y John Emerson Esquivel Castrillón, por su presunta participación en un esquema ilegal de inversión en criptomonedas conocido como Daily Cop.
Los señalados deberán responder por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares.
La investigación, liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, reveló que los implicados habrían conformado un grupo empresarial que dio apariencia de legalidad a dineros captados irregularmente.
Dentro de las evidencias recolectadas se estableció que Luis Fernando Adams Suárez sería el contador y revisor fiscal de varias de las compañías involucradas; mientras que Cristian Camilo Giraldo López habría promovido el esquema de inversión y captación de recursos.
Según la Fiscalía, el modelo ofrecía rentabilidades irreales del 0.5% diario y hasta 12% mensual, atrayendo a los inversionistas mediante actos sociales, promociones en redes sociales y alianzas con comercios locales.
No obstante, las ganancias prometidas nunca llegaron a los ahorradores.
En su lugar, los fondos fueron utilizados presuntamente para la adquisición de bienes inmuebles y vehículos de alta gama, incrementando los patrimonios de los acusados sin justificación legal.
El caso continúa en etapa judicial mientras se analizan nuevos elementos probatorios que podrían vincular a más personas dentro de esta red de captación ilegal.